中国银行台州路桥金清支行成功堵截一起 涉诈资金柜面取现
“我要将卡上的四万多块钱全部现金取出来！”
8月23日，一外省中年妇女走进中国银行台州路桥金清支行大厅，网点综服经理接待并询问客户办理业务类型，客户表示要调整限额并取现49800.00元。综服经理随即核实账户资金来源和用途。账户内的5万元资金是当日8时多转入，经查询两卡核验系统，核验正常，遂将客户带至高柜办理业务。
为进一步核实资金来源及用途，当班柜员详细问询此次交易的具体信息。客户称是跟老表借的钱，取出来要带回老家造房子用。内控副职立马引起警觉，前去询问客户，发现客户神情紧张，一会儿说是老公的老表，一会儿说是其老爸的老表，虽然能说出资金转入人的名字，却不知道其电话号码，期间一直用微信聊天。判断该银行卡资金来源存疑，内控副职遂拒绝为其办理提额及取现业务。
当日中午13点多,该客户再次折返，此次客户表示能提供汇款人电话号码来进行核实，且要求取现的态度极其坚决。内控副职因其上午还无从知晓电话号码，现在又能不看手机流利的报出电话号码，对该号码存疑，再次拒绝其办理业务要求。
按照风险管控的要求，中国银行路桥金清支行对该卡进行了限制非柜面操作。8月24日，该卡被公安紧急止付，经联系冻结机构山东公安局刑侦大队，确认为涉案资金，路桥金清支行成功拦截涉诈资金40000元。
银行网点处于发现电信网络诈骗犯罪活动线索的“前哨”，中国银行路桥金清支行始终坚守“金融为民”责任，持续加强一线员工风险意识和防范识别能力，常态化开展金融知识教育活动，积极维护金融消费者的资金安全。
中国银行台州路桥支行 罗雁
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